La herramienta esencial de todo sistema de gestión de compliance es la matriz de riesgos penales, en la que se deben encontrar identificadas, analizadas y evaluadas todas las actividades y situaciones en las que se podría producir una conducta poco ética o delictiva, por la que la empresa pudiera ser acusada penalmente. Así pues, tener…
Esta es la pregunta que siempre se hacen las empresas que ponen en marcha medidas para cumplir con los requisitos del Código Penal Español y prevenir que puedan ser acusadas por un delito penal. Recordemos brevemente los requisitos del Código Penal para que la empresa (la persona jurídica) pueda ser eximida de una posible acusación…
Arrástranos en España una baja sensibilidad con la custodia de la información. No hay mas que coger un AVE y escuchar como compañeros de viaje comentan a voz en grito asuntos profesionales, propios y ajenos, cómo se tratan estrategias de precios o cómo se comentan errores y supuestas meteduras de pata de personas y empresas.…
